„Řízení souladu“ - kurz 95 000 rublů. od MSU, trénink 1 týden, termín 7.12.2023.
Různé / / December 10, 2023
Cílem programu je rozvíjet u studentů znalosti, dovednosti a schopnosti v oblasti implementace compliance procedur, které mohou uplatnit ve svých odborné činnosti: aplikace mezinárodních zvyklostí a standardů v oblasti tvorby protikorupčního compliance systému, zajištění soulad činnosti podnikatelských subjektů s požadavky mezinárodního práva a ruského protikorupčního boje legislativa; provádění antimonopolních a daňových postupů atd.
Forma studia: plný úvazek (intenzivní)
Rozsah kurzu: 72 ak. hodin
Rozvoj
Přejděte na novou úroveň profesního rozvoje
Relevantnost
Splňte rychle se měnící požadavky trhu a sociálního prostředí
Úspěch
Staňte se úspěšným manažerem advokátní kanceláře
Unikátní syntéza akademických znalostí z Moskevské státní univerzity
Osvědčení o pokročilém výcviku Moskevské státní univerzity pojmenované po M. V. Lomonosov
Kandidát právních věd, docent katedry kriminalistiky.
Hlavní směry vědeckého výzkumu: metody vyšetřování vražd spáchaných organizovanými zločineckými skupinami; metodika vyšetřování daňových trestných činů. Spoluautor učebnice „Finanční právo“ a workshopu o kriminalistice. Vědeckou a pedagogickou činnost spojuje s praktickou prací v oblasti finančního vyšetřování, je účastníkem mezinárodních sympozií o problematice potírání trestné činnosti ve finančním sektoru.
Přednášky: Právní kybernetika
Speciální kurzy:
Metodika vyšetřování trestných činů organizovaných zločineckých skupin
Metodika vyšetřování daňových trestných činů
Informace o vědeckých aktivitách A.I. Sotova v databázi MSU ISTINA
Sekce 1. Compliance management: obecná charakteristika a hlavní směry
Systém shody
Protikorupční dodržování
Boj proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení
Dodržování antimonopolních pravidel
Dodržení daňové povinnosti. Daňová rizika a způsoby jejich minimalizace
Etické a normativní aspekty v protikorupčních aktivitách. Ochrana důvěrných informací
Sekce 2. Řízení právních rizik
Protikorupční doložky a jejich aplikace ve smluvní práci
Mechanismy pro předcházení a minimalizaci podnikatelských rizik. Služby Due Diligence za účelem vytvoření objektivní představy o investičním objektu
Právní mechanismy ochrany podniku před agresivním převzetím
Sekce 3 Organizace systému odhalování a vnitřního vyšetřování (forenzního) protiprávního jednání vůči podnikům
Forenzní služby Forenzní) identifikovat, analyzovat a řešit konfliktní situace na základě zjištěných porušení zákona za účelem ochrany obchodních zájmů.
Provádění interních auditů a vyšetřování prozrazení důvěrných informací, ztráta úředních dokumentů zaměstnanci společnosti a jednání ohrožující ekonomické zabezpečení společnosti.
Oddíl 4. Právní mechanismy státní podpory a ochrany zájmů podnikatelů
Právní mechanismy státní podpory ruských podnikatelů
Role orgánů činných v trestním řízení a soudních orgánů při zajišťování ochrany podnikatelů
Praktické lekce
- Analýza návrhů federálních zákonů „O partnerství veřejného a soukromého sektoru“, „O deoffshorizaci“, „O dobrovolném prohlášení fyzických osob o majetku a bankovních účtech (vklady)“
- Hloubková analýza dokumentů potřebných k získání dotací k úhradě části nákladů na placení úroků z úvěrů, k uzavření zvláštní investiční smlouvy a získání dotací
- Příprava dokumentů Federální daňové službě Ruska pro změnu termínu pro placení daní (odklad, splátkový kalendář, investice daňový dobropis), uzavřít Smlouvu o zvláštním investičním úvěru, odepsat nedobytnou daň dluh
- Projednání konkrétních konfliktních situací, které v podniku vznikly, právní poradenství a příprava žádostí orgánům činným v trestním řízení ohledně příslušnosti (vyšetřování).
- Přehled ruské soudní praxe v případech ekonomického zabezpečení podnikatelských subjektů, podvodů a úpadků. Analýza praxe Evropského soudu pro lidská práva při zajišťování ochrany podnikatelů
- Vývoj vzorových žádostí k obecným soudům, rozhodčím soudům a Evropskému soudu pro lidská práva
- Vývoj vzorových žádostí o zahájení trestního řízení na základě vydírání a ochrany obchodní pověsti
Adresa
G. Moskva, území Moskevské státní univerzity pojmenované po M.V. Lomonosová, Leninskie Gory, d. 1, str. 13
Univerzita