Business security - bezplatný kurz od Ruské školy managementu, školení, datum: 6. prosince 2023.
Různé / / December 06, 2023
Chcete porozumět problematice ekonomického zabezpečení podniku? Řešit konkrétní problémy v této oblasti? Zveme vás na kurz Business Security.
Program Russian School of Management je zaměřen na zlepšení dovedností manažerů v oblasti podnikové bezpečnosti. Účastníci se naučí, jak vybudovat analytický systém a metodiku pro řízení ekonomických rizik, prognostické modely rizikové situace, analyzovat podvodné jednání zaměstnanců, naučit se snižovat pravděpodobnost ekonomických rizik bezpečnostní.
Expert na ochranu podniků před trestním stíháním za daňové a hospodářské trestné činy, právník moskevského kolegia „Knyazev and Partners“
Expert na ochranu podniků před trestním stíháním za daňové a hospodářské trestné činy, právník moskevského kolegia „Knyazev and Partners“
Odborný pracovník v oblasti podnikové bezpečnosti. Má zkušenosti s vývojem a implementací komplexních systémů ochrany podniku před vnějšími i vnitřními hrozbami.
Budování podnikového bezpečnostního systému
• Rizika, nebezpečí a hrozby pro činnosti podniku. Komplexní posouzení bezpečnostního stavu podniku. Pojmy „hrozba“ a „riziko“ z hlediska bezpečnosti nestátního podniku. Obecná klasifikace bezpečnostních hrozeb pro nestátní podniky. Hlavní hrozby pro bezpečnost nestátního podniku. Základní způsoby identifikace hrozeb. Algoritmus pro provádění komplexního hodnocení stavu zabezpečení podniku. Kritéria pro hodnocení. Vyvození závěrů o současné úrovni zabezpečení podniku a jeho potřebách pro KSOS.
• Vývoj koncepce integrovaného bezpečnostního systému (ICSS) pro podnik. Moderní regulační rámec pro fungování KSOB podniku. Hlavní zásady podnikové bezpečnosti. Systematický přístup k efektivnímu zajištění obchodní bezpečnosti. Algoritmus pro vývoj konceptu pro zajištění podnikové bezpečnosti. Algoritmus pro vývoj komplexního podnikového bezpečnostního systému. Základní regulační a právní akty pro vznik a provoz podniku KSOB.
• Hlavní prvky podniku KSOB. Struktura vztahů, principy vzniku a fungování, hlavní úkoly a zajištění životaschopnosti podniku KSOB. Funkční model typického podnikového bezpečnostního systému. Hlavní úkoly, kterým čelí strukturální prvky standardního podnikového bezpečnostního systému. Základní principy tvorby konstrukčních prvků standardního podnikového bezpečnostního systému. Základní principy životaschopnosti a účinnosti typického podnikového bezpečnostního systému.
• Provozní režimy podnikového KSOS. Důvody a principy změn režimu. Základní provozní režimy KSOB. Mapy provozních režimů. Hlavní důvody pro změnu aktuálního provozního režimu KSOB.
• Provoz podniku v extrémních podmínkách. „Krizové plány“: vývoj, implementace a testování v podniku. Hlavní úkoly, kterým čelí bezpečnostní systém v extrémních provozních podmínkách podniku. Obsah balíčku, jeho vývoj, podmínky přijetí, základní opatření pro zavedení bezpečnostního systému do současné práce. Způsoby přípravy zaměstnanců na efektivní jednání v rámci plnění krizového plánu.
• Postup při provádění bezpečnostního auditu. Typy auditů podnikového bezpečnostního systému a jejich úkoly Algoritmus pro provedení komplexního auditu podnikového bezpečnostního systému.
• Kritéria pro hodnocení efektivity činnosti KSOB. Hlavní hodnotící kritéria. Stanovení úrovně odborné výkonnosti ČSOB podniku. Ekonomická efektivnost činnosti KSOB.
Režim obchodního tajemství. Důvěrné jednání. Aktuální otázky ochrany osobních údajů
• Budování systému řízení rizik
• Hlavní směry ochrany důvěrných informací ve společnosti
• Tajemství
Firemní podvod. Interní audity a vyšetřování
• Ochrana společnosti před firemními podvody.
• Typy podnikových podvodů. Koncept trojúhelníku podvodu. Nejtypičtější scénáře podnikových podvodů ze strany zaměstnanců. Známky korporátního podvodu ze strany zaměstnanců. Scénáře podnikových podvodů ze strany vedoucích pracovníků.
• Kvalifikační známky podvodu. Přímé a nepřímé známky korporátního podvodu. Známky korporátního podvodu identifikované na základě analýzy vztahů s obchodními partnery v rámci občanskoprávních vztahů.
• Známky korporátního podvodu identifikované na základě analýzy chování zaměstnanců. Pojem symptomů podvodu ve vztahu k lidskému faktoru. Psychologické techniky používané k výpočtu podvodných schémat. Budování vztahů mezi zaměstnanci. Bezpečnostní služby a personál k odhalování a potlačování firemních podvodů.
• Nepřímé známky podnikového podvodu spojené se slabinami vnitřní kontroly (chybějící oddělení povinností, nedostatek fyzické bezpečnosti, nedostatek nezávislých kontrol, nedostatek příslušných pravomocí, nedostatek příslušných dokumentů a záznamy atd.).
• Ochrana ekonomických zájmů společnosti před podvodnými transakcemi. Obecný akční plán pro boj proti podvodům (prevence, odhalování, vyšetřování). Identifikace pozic ve společnosti s riziky podvodu. Klíčové způsoby, jak eliminovat příležitosti podnikových podvodů.
• Organizační, personální a kontrolní opatření k zamezení firemních podvodů. Vztah mezi bezpečnostní službou společnosti a vládními vyšetřovacími a donucovacími orgány v souvislosti s zahájení trestních řízení pro činy klasifikované podle článku 159 trestního zákoníku Ruské federace (podvod).
• Postupy pro provádění interních auditů a finančních vyšetřování.
• Co je interní audit a v jakých případech se provádí. Důvody pro jeho provedení. Sestavení kontrolní matice.
• Vlastnosti provádění interních auditů nejtypičtějších protiprávních jednání zaměstnanců společnosti. Postup pro interakci mezi divizemi podniku v procesu provádění interního auditu. Procesní normy, které je nutné dodržovat při jeho zavádění.
• Použití polygrafu (detektoru lži) při provádění interních firemních vyšetřování (kontrol). Kontaktní nebo bezkontaktní polygraf, co je lepší? Právní a organizační stránka problematiky. Je možné oklamat polygraf?
• Dokumentace výsledků interního auditu. Schopnost použít výsledky jako důkaz viny zaměstnance. Tvorba a postupy pro ukládání nomenklaturních souborů s výsledky kontrol.
• Finanční vyšetřování smluvních prací společnosti. Co je forenzní účetnictví? Audit předpisů pro provádění občanskoprávních vztahů. Analýza pokynů pro práci na zakázku.
• Analýza rozhodovacích postupů při smluvní práci. Metody pro výpočet známek přidružení zaměstnanců organizace ke společnostem, které jsou smluvními stranami.
• Sběr a analýza informací o protistranách společnosti na přítomnost ekonomických rizik. Identifikace pochybných protistran, nestandardních a ekonomicky neodůvodněných obchodních a finančních transakcí. Daňová rizika. Identifikace zneužití při nabídkách a soutěžích.
• Dokumentární analýza občanskoprávních vztahů společnosti z pohledu výpočtu známek korporátního podvodu. Analýza finančních dokumentů z pohledu empirických zákonů (Benfordův zákon). Známky padělání dokumentů.
• Analýza systému nákupu a cenové reality. Neplánované kontroly (audity) zásob a majetku společnosti.
• Protikorupční kontrola smluv. Analýza smluv uzavřených společností z pohledu ekonomických rizik a také ekonomické proveditelnosti.
• Kontroly zaměstnanců společností zastávajících pozice s rizikem korupce (podvodu). Analýza pravomocí a výkonu zaměstnance ve firmě. Rozhovory a rozhovory.
• Mezinárodní zkušenosti a podnikové standardy pro ochranu společností před finančními zločiny. Mezinárodní zákony proti podvodům (zákon Spojeného království o úplatcích, zákon o zahraničních korupčních praktikách, zákon Sarbanes-Oxley).
Sběr a analýza informací při posuzování spolehlivosti protistran
• Externí hrozby pro podnikové zabezpečení. Moderní metody nekalé soutěže a způsoby, jak jim čelit. Obecná definice pojmů „hrozba“ a „vnější hrozba“ z hlediska podnikové bezpečnosti. Hlavní vnější hrozby pro bezpečnost podniku. Moderní metody nekalé soutěže. Hlavní způsoby, jak čelit metodám nekalé soutěže.
• Stanovení možnosti negativních důsledků a jejich neutralizace. Hlavní typy negativních důsledků. Základní metody neutralizace negativních důsledků.
• Business intelligence jako nástroj pro dosažení konkurenční výhody. Regulační a právní rámec fungování. Zdroje informací při provádění business intelligence. "Business Intelligence" a "Konkurenční výhoda". Hlavní cíle a cíle business intelligence. Business intelligence jako nástroj pro konkurenční výhodu. Regulační a právní rámec fungování. Zdroje a metody získávání informací při provádění business intelligence.
• Místo business intelligence v komplexním podnikovém bezpečnostním systému. Technické prostředky pro provádění business intelligence. Funkční model typického zabezpečovacího systému. Technické prostředky pro provádění business intelligence.
• „Konkurenční války“: strategie a taktiky pro přežití na trhu. Komerční špionáž v moderních podmínkách: předměty jednání, metody a techniky přístupu k uzavřeným zdrojům informací. Metody identifikace a lokalizace následků. „Konkurenční války“, „strategie“ a „taktika“. Strategie a taktika pro přežití na trhu z pohledu bezpečnostního systému. „Špionáž“ a „komerční špionáž“ Předměty komerční špionáže. Hlavní způsoby přístupu k uzavřeným zdrojům informací. Základní metody odhalování činů komerční špionáže. Základní metody lokalizace komerčních špionážních útoků.
Trestně právní rizika: pojem, identifikace, redukce
• Moderní trendy v trestně právní politice státu v oblasti podnikání: zdokonalování trestně právní úpravy v oboru hospodářské vztahy, posílení boje proti úplatkům, vytvoření rovných podmínek pro správu daní pro všechny daňových poplatníků.
• Druhy rizik. Pravděpodobnost jejich výskytu, příčiny a následky.
• Rizika zahájení trestního stíhání.
• Pravděpodobnost výskytu rizik.
• Schémata vrácení. Fakta naznačující spiknutí.
• Podvod.
• Daňové delikty a trestné činy.
• Důvody pro realizaci rizik.
• Zahájení trestního stíhání a provedení policejního vyšetřování.
• Fáze policejního ověřování. Sběr informací policií.
• Algoritmus pro práci s policejními požadavky.
• Analýza typických operativně-hledacích činností.
• Důsledky trestního stíhání.
• Praktická doporučení pro minimalizaci rizik.
• Akční plán před a po příjezdu policistů.
• Způsoby ochrany před protiprávním jednáním.
• Prevence rizik. Hodnota prevence.