Cílená instrukce na 115-FZ. Kurz pro organizace pod dohledem centrální banky je 4 500 rublů. z KonturSchool, školení 8 hodin, Termín: 23.3.2023.
Různé / / November 29, 2023
Kurz bude užitečný:
Hlavní účetní, účetní neúvěrové finanční organizace nebo pobočky
Do čela neúvěrové finanční organizace
Zaměstnanec, který je odpovědný za organizaci vnitřních kontrolních pravidel pro AML/CFT
Vedoucí právního oddělení, právník organizace nebo pobočky
Zaměstnanci služby vnitřní kontroly neúvěrové finanční organizace nebo pobočky
Vedoucímu bezpečnostní služby neúvěrové finanční organizace nebo pobočky
Krok 1. Sledujte lekce. Nahráno nebo živě diskutujte o tématu lekce v chatu s odborníky.
Krok 2. Proveďte testy. Otestujte si své znalosti po každé lekci neomezeně mnohokrát a připravte se na závěrečný test.
Krok 3 Přijměte dokument. Proveďte závěrečný test a dokument bude čekat na vašem osobním účtu. Můžete si jej stáhnout nebo sledovat originál podle čísla skladby.
Různé formáty. Videa, výukové materiály, kontrolní seznamy, online testy, vzorové dokumenty a sbírky regulačních dokumentů.
Osobní podpora. Podpora od kurátora a odborníka po celou dobu školení a také 24hodinová technická podpora.
Mobilní aplikace. V aplikaci můžete sledovat lekce a webináře, skládat testy a klást otázky.
Cílené školení k programu „Antilegalizace (praní) výnosů z trestné činnosti“ financováním terorismu a financováním šíření zbraní hromadného ničení (AML/CFT/FROM)", 8 ac. hodin
-Institucionální a právní rámec pro finanční monitorování
-Mezinárodní standardy AML/CFT
-Právní regulace v oblasti AML/CFT
-AML/CFT dohled
-Organizace a provádění vnitřní kontroly
-Práva a povinnosti organizací provádějících transakce s finančními prostředky nebo jiným majetkem
-Požadavky na vypracování pravidel vnitřní kontroly
-Kritéria pro identifikaci transakcí podléhajících kontrole
-Odpovědnost za porušení legislativy Ruské federace v oblasti AML/CFT
- Systém školení a vzdělávání personálu organizací
-Aktuální otázky aplikace legislativy Ruské federace v oblasti AML/CFT v různých sektorech ekonomiky a typech odborných činností
Závěrečný test